Recomandări BNM 2014 pentru identificarea beneficiarului efectiv în Moldova

Află recomandările BNM din 2014 pentru identificarea beneficiarului efectiv și prevenirea spălării banilor în Moldova.

• legislație financiară Moldova
• beneficiar efectiv
• recomandări BNM
• prevenirea spălării banilor
• reglementări Moldova
• controlul efectiv