• 17 Dec 2024
• 1 min

#cotidian

Definirea beneficiarul efectiv în Moldova în 2024

Află cine este beneficiarul efectiv conform legislației din Moldova și cum se identifică controlul asupra unei entități în 2024.

• legislație Moldova
• beneficiar efectiv
• control entitate
• transparență financiară Moldova

Alina Bublițchi

Citește mai mult

• 17 Dec 2024
• 1 min

#cotidian

Relevanța identificării beneficiarului efectiv în Moldova

Află de ce identificarea beneficiarului efectiv este crucială pentru prevenirea fraudei, transparență fiscală și conformitate legală în Moldova.

• beneficiar efectiv
• prevenirea spălării banilor
• transparență fiscală
• reglementări financiare Moldova

Alina Bublițchi

Citește mai mult

• 17 Dec 2024
• 26 min

#cotidian

Recomandări BNM 2014 pentru identificarea beneficiarului efectiv în Moldova

Află recomandările BNM din 2014 pentru identificarea beneficiarului efectiv și prevenirea spălării banilor în Moldova.

• legislație financiară Moldova
• beneficiar efectiv
• recomandări BNM
• prevenirea spălării banilor
• reglementări Moldova
• controlul efectiv

Alina Bublițchi

Citește mai mult

• 15 Dec 2024
• 1 min

#cotidian

Sancțiuni pentru neactualizarea datelor beneficiarului efectiv în Moldova

Află despre sancțiunile pentru neactualizarea datelor beneficiarului efectiv în Moldova, valabile din 15.12.2024, și cum să eviți amenzile.

• sancțiuni fiscale Moldova
• beneficiar efectiv
• actualizare date juridice
• reglementări înregistrare firme

Alina Bublițchi

Citește mai mult