Din: 17.12.2024
Beneficiarul efectiv este persoana fizică care deține sau controlează, în mod direct sau indirect, o companie, organizație sau entitate. Conceptul este folosit pentru a identifica cine are controlul real asupra unei afaceri sau activități financiare, indiferent de structura complexă a proprietății sau de interpuși.
Documentele necesare pentru identificarea beneficiarului efectiv:
- Actele constitutive ale companiei.
- Lista acționarilor și procentele deținute.
- Declarația pe propria răspundere a beneficiarului efectiv.
Modele de acte le găsiți în rubrica CIRCUIT DOCUMENTAR – categorie ACTE GENERALE
- Model Cerere de înregistrare a modificării în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice privind beneficiarul efectiv;
- Model Formularul nr. BE-3. (Se depune la înregistrarea de stat a persoanei juridice, ulterior constituirii acesteia);
- Procură (în cazul în care actele sînt expediate NU din numele administratorului, atunci va fi nevoie de o procură simplă de la administrator, ultima se smenează electronic).
Cererea și Formularul semnat electronic din numele administratorului le expediati la adresa de email ASP: inregistrare.ud@asp.gov.md