Din: 17.12.2024
Reglementările privind beneficiarul efectiv sînt stabilite prin:
| N/o | Baza legislativă/ normativă | Prevederi relevante |
| 1 | Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Prevederi relevante: ü Definirea beneficiarului efectiv. ü Obligația de identificare a beneficiarului efectiv de către entitățile raportoare. ü Obligația de actualizare a datelor. ü Obligația persoanelor juridice de a furniza informații despre beneficiarii efectivi către autorități. |
| 2 | Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali | Prevederi relevante: ü Taxa pentru înregistrarea de stat şi furnizarea informaţiei. ü Obligația de a actualiza datele în termen de 30 de zile de la orice modificare. |
| 3 | Hotărârea Guvernului nr. 496/2018 privind implementarea Legii nr. 308/2017 | Prevederi relevante: ü Detaliază procedurile de identificare și raportare a beneficiarilor efectivi. ü Prevede obligativitatea actualizării informațiilor despre beneficiarii efectivi în Registrul persoanelor juridice și raportarea schimbărilor în termenul stabilit. |
| 4 | Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi | Prevederi relevante: ü Include reglementări generale privind obligațiile întreprinderilor de a respecta legislația națională, inclusiv cerințele privind transparența beneficiarilor efectivi. |
| 5 | Codul civil al Republicii Moldova (art. 181 - 191) | Prevederi relevante: ü Reglementează principiile generale privind persoanele juridice și obligațiile lor legale, inclusiv legate de transparența proprietății. |
| 6 | Hohărîre nr. 147 din 31.07.2014 cu privire la aprobarea Recomandărilor cu privire | Prevederi relevante: ü Definiția beneficiarului efectiv: ü Obligațiile entităților raportoare: ü Procedura de identificare: ü Indicatori ai beneficiarului efectiv: ü Măsuri suplimentare: ü Documentarea și păstrarea evidențelor: ü Sancțiuni și responsabilități: |
| 7 | Alte acte normative și ghiduri practice:
| Instrucțiunile emise de Agenția Servicii Publice (ASP) – stabilesc procedurile tehnice pentru depunerea și actualizarea informațiilor despre beneficiarii efectivi. |
| 8 | Legea nr. 171/2012 privind piața de capital | - include cerințe de transparență și dezvăluire a structurii de proprietate și control pentru participanții la piața de capital. |