Reglementări privind beneficiarul efectiv în Republica Moldova 2024

N/o

Baza legislativă/ normativă

Prevederi relevante

1

Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Prevederi relevante:

ü Definirea beneficiarului efectiv.

ü Obligația de identificare a beneficiarului efectiv de către entitățile raportoare.

ü Obligația de actualizare a datelor.

ü Obligația persoanelor juridice de a furniza informații despre beneficiarii efectivi către autorități.

2

Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali

Prevederi relevante:

ü Taxa pentru înregistrarea de stat şi furnizarea informaţiei.

ü Obligația de a actualiza datele în termen de 30 de zile de la orice modificare.

3

Hotărârea Guvernului nr. 496/2018 privind implementarea Legii nr. 308/2017

Prevederi relevante:

ü Detaliază procedurile de identificare și raportare a beneficiarilor efectivi.

ü Prevede obligativitatea actualizării informațiilor despre beneficiarii efectivi în Registrul persoanelor juridice și raportarea schimbărilor în termenul stabilit.

4

Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi

Prevederi relevante:

ü Include reglementări generale privind obligațiile întreprinderilor de a respecta legislația națională, inclusiv cerințele privind transparența beneficiarilor efectivi.

5

Codul civil al Republicii Moldova (art. 181 - 191)

Prevederi relevante:

ü Reglementează principiile generale privind persoanele juridice și obligațiile lor legale, inclusiv legate de transparența proprietății.

6

Hohărîre nr. 147 din 31.07.2014

cu privire la aprobarea Recomandărilor cu privire
la identificarea beneficiarului efectiv

Prevederi relevante:

ü Definiția beneficiarului efectiv:

ü Obligațiile entităților raportoare:

ü Procedura de identificare:

ü Indicatori ai beneficiarului efectiv:

ü Măsuri suplimentare:

ü Documentarea și păstrarea evidențelor:

ü Sancțiuni și responsabilități:

7

Alte acte normative și ghiduri practice:

Instrucțiunile emise de Agenția Servicii Publice (ASP) – stabilesc procedurile tehnice pentru depunerea și actualizarea informațiilor despre beneficiarii efectivi.

8

Legea nr. 171/2012 privind piața de capital

- include cerințe de transparență și dezvăluire a structurii de proprietate și control pentru participanții la piața de capital.