Definirea beneficiarul efectiv în Moldova în 2024
Alina Bublițchi 1 min
Află cine este beneficiarul efectiv conform legislației din Moldova și cum se identifică controlul asupra unei entități în 2024.
Etichete
legislație
78 de publicații
- Toate 78
- Articole 29
- Cotidian 44
- Întrebări și răspunsuri 3
- Indicatori 1
- Scrisori Autorități Publice 1
Relevanța identificării beneficiarului efectiv în Moldova
Alina Bublițchi 1 min
Află de ce identificarea beneficiarului efectiv este crucială pentru prevenirea fraudei, transparență fiscală și conformitate legală în Moldova.
Recomandări BNM 2014 pentru identificarea beneficiarului efectiv în Moldova
Alina Bublițchi 26 min
Află recomandările BNM din 2014 pentru identificarea beneficiarului efectiv și prevenirea spălării banilor în Moldova.
Opozabilitatea rezervei proprietății față de terți în Moldova
Alina Bublițchi 5 min
Află cum devine opozabilă rezerva proprietății față de terți conform art. 1192 din Codul civil Moldova, prin formalități de publicitate și înregistrare legală.
Rezerva proprietății în contractele de vânzare-cumpărare în Moldova
Alina Bublițchi 7 min
Află ce înseamnă rezerva proprietății și cum afectează transferul dreptului de proprietate în contractele de vânzare în Moldova.
Înregistrarea provizorie a dreptului de proprietate în Moldova
Alina Bublițchi 14 min
Află despre înregistrarea provizorie a dreptului de proprietate și drepturile cumpărătorului în Republica Moldova.